Funkcjonariusze CBA zatrzymali ekspertów od wyceny nieruchomości

Zatrzymania mają związek z wyrządzeniem szkody w mieniu komercyjnego banku na kwotę co najmniej 50 mln zł oraz usiłowaniem uzyskania nienależnego podatku VAT w wysokości 23 mln zł. 

Szkoda w mieniu komercyjnego banku i próba wyłudzenia podatku VAT

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wraz z funkcjonariuszami stołecznej delegatury CBA prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia do szkody w mieniu banku komercyjnego w wysokości co najmniej 50 mln zł. Ma to związek z kredytem inwestycyjnym udzielonym na sfinansowanie zakupu centrum wystawowego w Opolu. Podejrzewa się również działania na szkodę Skarbu Państwa. Mowa tu o próbie wyłudzenia 23 mln zł z tytułu nienależnego podatku VAT.

Według dotychczasowych ustaleń śledczych kredyt został udzielony bez ustanowienia odpowiedniej formy zabezpieczenia jego spłaty. Przesłankę do tego stanowił m.in. brak zdolności kredytowej. Ponadto odraczano terminy spłaty zobowiązania, wykonując kolejne aneksy. W ten sposób ukrywano straty, jakie ponosił bank.

Zatrzymanie ekspertów od wyceny nieruchomości

W związku z prowadzonym postępowaniem funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech rzeczoznawców majątkowych. Eksperci mieli przygotowywać operaty szacunkowe, które zawyżały wartość nieruchomości. Pozwoliło to na otrzymanie większych kwot kredytów.
Pierwszych zatrzymań w związku z tą sprawą dokonano już w lipcu ubiegłego roku.

Zatrzymano wówczas 10 osób, w tym m.in. byłych prezesów w zarządzie banku, byłych członków zarządu banku, dyrektorów banku, pracowników banku, byłych oraz obecnych prezesów w zarządach spółek z województwa mazowieckiego.